国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-012 上海国缆检测股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于选举第二届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于选举第二届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第二届 董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选 举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任 了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）董事长：江斌先生 （二）董事会成员：非独立董事江斌先生、许伟斌先生、黄国飞先生、谢志 国先生、王瀛超先生，职工代表董事王晨生先生，独立董事马弘先 ...