国缆检测:上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 6 人，没有董事委托他人出席。 董事王晨生，独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢 志国、王瀛超、黄国飞，独立董事马弘以通讯方式出席。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-028 保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理 ...