国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-038 上海国缆检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25， ...