国缆检测:上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-040 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 4 人，一名董事委托他人出席。 董事许伟斌、王晨生、黄国飞，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌因公务 出差委托董事许伟斌出席并表决，董事谢志国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠 华以通讯方式出席。 经公司全体董事共同推举，由董事许伟斌先生主持本次会议，公司监事和部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法 ...