明阳电气:第二届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-044 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》 公司董事会认为：公司本次募集资金置换的内容、程序符合相关法律法规的 规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件 及公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意本次使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事宜。 公司独立董事 ...