证券代码：301291 证券简称：明阳电气 广东明阳电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议☐媒体采访 | | --- | --- | | 系活动类 | ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | 别 | 现场参观☐其他（请备注） | | | 易方达；前海人寿；安信基金；东吴证券；华安证券；建信养老；拾贝投资；中金资管； | | 参与单位 | 中信证券；华福证券；国联证券；华西证券；国海证券；信达证券；中金证券；天风证券； | | 名称及人 | 国盛证券；中信建投证券；民生证券；华泰证券；财通证券；东吴证券；国信自营；君和 | | 员姓名 | 投资；中信资管；华创证券；天创资本；平安基金；裕晋投资；万纳基金；南方基金；华 | | | 安证券；璟澄资本；华商基金；景元天成；盈峰投资等。 | | 时间 | 2025年6月6日 10:00-13:00 | | 地点 | 广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号 | | 上市公司 | | | 接待人员 | 总裁郭献清、副总裁孙文艺、副总裁胡连红、首席财务官刘文娣、董事会秘书姚兴存、投 | | 姓名 ...

明阳电气（301291）公告，公司为全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司向中国民生银行股份有限 公司广州分行申请综合授信额度事项承担连带保证责任，担保额度为5000万元。担保前公司对博瑞天成 的担保余额为1亿元，担保后为1.5亿元，未超过公司股东会审议批准的担保额度。截至公告披露日，公 司为合并报表范围内子公司提供的担保总额为8.6亿元，其中对博瑞天成的可用担保额度为4.6亿元。 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-029 广东明阳电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度为合并报表范围内子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供预计合 计不超过 86,000 万元的担保额度，有效期限自 2024 年年度股东会审议通过之日 起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度和期限内，授权公司管理 层在担保额度内签署与担保相关的合同及法律文件，无需再逐项提请公司董事会 和股东会审批。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 1、近日，根据公司全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称 "博瑞天成"）的实际生产经营需要，公司 ...

中国经济网北京5月21日讯明阳电气（301291）(301291.SZ)昨日披露了关于持股5%以上股东、董事及高 级管理人员减持股份的预披露公告。 | 序号 股东名称 | 持股数量 | | 占总股本 间接持股人 间接持股数量 | 在公司担任 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | /股 | 比例 姓名 | /股 | 职务 | | 华慧咨询 13.134.240 | | 4. 21% | 胡连红 4.378.080 | 副总裁 | | 2 | | | 于冬初 4.378.080 | | | 合计 | 13.134.240 | 4. 21% | 8.756.160 | | 明阳电气2023年6月27日披露的招股书显示，慧众咨询、华慧咨询为公司设立的员工持股平台。 2023年6月30日，明阳电气在深交所创业板上市，发行数量为78,050,000股(占发行后总股本的25.00%)， 本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为38.13元/股。明阳电气的保荐机构(主承销商)为申万宏 源证券（000562）承销保荐有限责任公司，保荐代表人为孙奥、孙吉。 据明阳电气公告，近日，公司收到持 ...

2024年1至12月份，明阳电气的营业收入构成为：输配电及控制设备制造业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 明阳电气（SZ 301291，收盘价：41.41元）5月20日晚间发布公告称，广东明阳电气股份有限公司董事 兼总裁郭献清先生持有公司股份约1751万股（占公司总股本比例为5.61%）。郭献清先生计划于本公告 披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过355万股（占公司 总股本比例不超过1.14%）。中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份约1605万股 （占公司总股本比例为5.14%）。慧众咨询计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞 价或大宗交易的方式减持公司股份不超过323万股（占公司总股本比例不超过1.03%）；其中，公司董 事兼副总裁孙文艺先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持其通过慧众咨询间接持有的公司股份不超 过235万股（占公司总股本比例不超过0.75%）。中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公 司股份约1313万股（占公司总股本比例为4.21%）。华慧咨询计划于本公告披露之日起15个交易日后的 3个月内以集 ...

特别提示： 广东明阳电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员 减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-028 1、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼总裁郭献清先 生持有公司股份 17,512,320 股（占公司总股本比例 5.61%）。郭献清先生计划 于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减 持公司股份不超过 3,550,000 股（占公司总股本比例不超过 1.14%）。 2、中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"慧众咨询"） 持有公司股份 16,053,030 股（占公司总股本比例 5.14%）。慧众咨询计划于本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公 司股份不超过 3,230,000 股（占公司总股本比例不超过 1.03%）；其中，公司董 事兼副总裁孙文艺先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持其通过慧众咨询 间接持有的公司股份不超过 2, ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-027 广东明阳电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间 2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事李泽明先生 6、会议的召集、召开与表决 ...

2024年年度股东会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 1 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：广东明阳电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受广东明阳电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-025 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 16 日 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会将 采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...