真兰仪表:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年10月23日召开了第五届董事会第六次临时会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李诗华先 生、任海军先生、徐荣华先生、杨燕明先生、张蓉女士、Alexander Lehmann先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历 ...