证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-031 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施权益分派方案与公司2024年度股东会审议通过的利润分配预案 及其调整原则一致。 4、本次权益分派距离股东会通过利润分配预案时间未超过两个月。 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年 度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2025年5月14日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2024年 度利润分配的议案》。公司2024年年度利润分配预案为：以截至2024年12月31 日公司总股本408,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人 民币（含税），共计派发现金股利102,200,000.00元（含税）。剩余未分配利润 结转以后年度分配。不 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-030 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日 黄君巍先生担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展 做出了积极贡献，公司董事会对黄君巍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务负责人黄君巍先生的书面辞职报告，黄君巍先生因个人原因申请辞去公司财 务负责人的职务，也不再继续担任公司其他任何职务或履行相关工作职责。 截至本公告披露日，黄君巍先生未持有公司股份。黄君巍先生的原定任期为 2023 年 11 月 10 日公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日至公司第六 届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-029 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-028 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025 年5月14日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 一、重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025年5月14日下 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年年度股东会之 2024年年度股东会之 法律意见书 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 05013 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东会（下 称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 3：00 在上海市青浦区 崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日（周四）下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总裁李诗华 | | 员姓名 | 2、副总裁、董事会秘书王文军 | | | 3、财务总监黄君巍 | | | 4、独立董事汤贵宝 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了相应 | | | 回复，具体如下： | | | 1、政策推动能源计量器具普及，公司产品如何助力 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-027 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年4月30日 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日披露 了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和《2025年一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟 定于2025年5月8日15:00-16:00在全景网举办2024年度暨2025年一季度业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生；独立董事汤 贵宝先生；财务总监黄君巍先生；副总裁、董事会秘书王文军先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2024年度暨 202 ...

真兰仪表 20250428 摘要 • 2024 年公司营收 15.01 亿元，同比增长超 10%，净利润 3.25 亿元，略 高于 2023 年的 3.20 亿元，表明公司在行业逆境中保持增长。 • 扣非净利润下滑主要由于理财产品增加非经常性损益，以及新开拓的水表 和汽车零部件业务毛利率较低，对主业业绩形成制约。 • 公司燃气表销量维持在 800 万台水平，国内市场趋于饱和，依赖存量替换 难以实现爆发式增长，市占率略有增长但提升不明显。 • 公司在智能燃气表领域拥有全产业链业务模式，通过扩大市场渗透率和自 主研发核心计量模组降低成本，提升市场竞争力。 • 公司积极拓展新业务，水表业务营收接近 9,000 万，预计 2025 年翻倍增 长；汽车零部件业务营收约为 5,900 万，计划未来三至五年内逐步培养。 • 海外业务 2024 年增长近六成，实现销售额 2.17 亿人民币，主要得益于与 阿尔及利亚客户的合作，但面临国内同行竞争加剧和数据安全挑战。 • 公司通过自动化生产线和精益生产优化供应链，降低成本，但短期借款增 加导致负债率高于行业均值，计划通过财务资助缓解汽车零部件业务的资 金压力。 Q&A 请介绍一 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-013 一、重要提示 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务 公司成立于2011年，是国家级专精特新"小巨人"企业、高新技术企业和上海市5G智能工厂。截至本报 告日，公 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：鉴于上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率、利率 波动风险，合理降低财务费用，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期 保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2. 交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具 有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 3. 交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4. 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 5,000 万 元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 5,000 万 ...