真兰仪表:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、 修改公司章程并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件， 并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关 条款进行相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 公司的执行总裁、副总经理（副总裁）、董 | | 人及由董事会认定的其他成员。 | 事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其 | | | 他成 ...