真兰仪表:真兰仪表第五届董事会第六次临时会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第五次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结果：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司《2023 年三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、审议通过了《关于 ...