真兰仪表:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-076 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期届满。公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第二次临时 股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监 事会换届选举后，于同日召开了公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监 事会第一次临时会议，会议分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已 完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情 况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）： 一、公司第六届董事会及 ...