真兰仪表:真兰仪表第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-074 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 临时会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开。全体董 事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事 9 人，实际参加董事 9 人。公 司监事、高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。表决情况：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意选举李诗华先生为 第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六 ...