真兰仪表:真兰仪表第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-078 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订关于共同设立合资公司 的投资协议的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司本次对外投资设立合资公司是为了与济南能源集团有限公司旗下控股 的和同信息达成战略合作，生产和销售智能燃气表等产品，综合利用各方的优 势和资源，加深与和同信息的燃气产品业务合作，进一步扩大对济南区域的燃 气表市场占有率，着眼于各方长远和稳健地发展，助 ...