真兰仪表:真兰仪表第六届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 业务及产业链业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进 一步扩大市场份额与产业链业务发展，提升公司综合竞争实力，对公司未来的持 续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对 上市公司业务独立性造成影响。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www ...