真兰仪表:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案4.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年4月3日下午3:00 2、股权登记日：2024年3月28日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年4月3日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间 为2024年4月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2024 ...