真兰仪表:真兰仪表第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如 下议案： 一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉 暨关联交易的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 董事会认为：鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，管理层建议 暂不召开股东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务 合作协议〉暨关联交易的议案》，将另行提请召开股东大会审议的提案合理，董 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-023 上海真兰仪表科技股份有限公 ...