朗坤环境:第三届董事会第十二次会议决议

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 2023年 10月 21日,深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会以邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开公司 第三届董事会第十二次会议〈以下简称"本次会议"）的通知;2023年 10 月 25 日 15时,本次会议以现场+腾讯视频会议的形式召开,由公司董事长陈建湘先生主持。 本次会议应参与董事 7人,实际参与董事 7人,公司监事、高级管理人员列席了本 次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过 了以下议案: (一)会议以_7_票同意、0_票反对、 0_票弃权的表决结果审议通过 了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。 (二)会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》。 关联董事陈建湘回避了对该项议案的表决。 (三)会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司为控股子公司提供担保及接受关 ...