深圳市朗坤科技股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规 范性文件的要求和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本回报规划"），具体内容如下： 一、本回报规划的考虑因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 二、本回报规划遵循的原则 在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符 合现金分红的条件为： 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持 连续性和稳定性。 2、公司可以采取现金或股票等方式 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-004 深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件 的有关规定，公司董事会综合公司实际情况，对照创业板上市公司向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关要求进行了认真自查和论证， 认为公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 深圳市朗坤科技股份有限公司 （广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 13 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二六年三月 | | | 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"朗坤科技"或"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 59,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于"通州区有机垃圾资源化综合 处理中心项目"。 本报告中如无特别说明，相关词语简称与《深圳市朗坤科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中的含义相同。 一、本次发行证券选择的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的公司债券, 本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 深圳市朗坤科技股份有限公司 （广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 13 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用的可行性分析报告 二〇二六年三月 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤科技"）为满足 公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力。公司拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析 如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | | 拟使用本次募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心 | | 165,396.68 | 59,000.00 | | 项目 | | | | 注：2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，2024 年 7 月 9 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-005 深圳市朗坤科技股份有限公司 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，现 将公司最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的 情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取 监管措施的情况。 特此公告。 2026 年 3 月 23 日 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建 立健全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健 康发展。 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 章 程 | | | 深圳市朗坤科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股份 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 前身深圳市朗坤环保有限公司于 2001 年 1 月 12 日在深圳设立，2016 年 4 月 1 日， 整体变更成股份有限公司，统一社会信用代码 91440300726179986Y。 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日取得中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）创业板注册决定，首次公开向社会公众发行人民币 普通股 6,089.27 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：深圳市朗坤科技股份有限公司 英文名称 ...

二〇二六年三月 | | | 深圳市朗坤科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议（以下简称"债券持有人会议"） 的组织和行为，界定债券持有人会议的权利、义务，保障债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及其 他规范性文件，以及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" ）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 深圳市朗坤科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳市朗坤科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转债"或"本次债券"） ，债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本期可转债的投 资 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测。投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公 司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤科技"）于 2026 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，现将相 关事项公告如下： 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），保障中小投资者知情权，维护中小 投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 深圳市朗坤科技股份有限公司 （广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二六年三月 深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会的审议通过和深圳 证券交易所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告…………… …………………… 第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3-27 号 深圳市朗坤科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称朗坤科技公司） 管理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗坤科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为朗坤科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随 ...