朗坤环境:第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-042 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）第 三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长 陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司出具的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年前三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 ...