万得凯:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-033 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 第三届董事会第五次会议决议公告 公司董事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报 告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年半年度经营 ...