万得凯:关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-039 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结 构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特 长，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 董事会专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会委员进行了调整，改选董事韩玲 丽女士为审计委员会委员，调整前后的具体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 朱建 | 黄良彬、陈方仁 | 调整后： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 朱建 | 黄良彬、韩玲丽 | 特此公告。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。 ...