万得凯:2023年内部控制评价报告

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 内部控制评价报告 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要 求，并结合浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会及全体董事保证本 ...