万得凯:第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。在公司于同日召开 的 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会薪酬与考核委员第五次会议结束后， 本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前 5 日通知的时限要求，符合《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会议事规 则》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-035 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 ...