昆船智能:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-046 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在 公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式通知全体监事。经全体监事推选，由周虹女士主持会议， 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风先生以通讯方式 出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于补选公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律 ...