证券日报网讯 8月1日晚间，昆船智能发布公告称，公司董事会于近日收到公司非独立董事、党委副书 记、董事会秘书姜荣奇先生提交的书面辞职报告，姜荣奇先生因工作调整申请辞去公司非独立董事职 务，辞职后仍担任公司党委副书记、董事会秘书职务。 （编辑 楚丽君） ...

截至8月1日收盘，中船系概念下跌2.54%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，ST应急20%跌停，中船 汉光、昆船智能、中国船舶等跌幅居前，股价上涨的有2只，涨幅居前的有中国海防、中船特气等，分 别上涨0.64%、0.13%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 动物疫苗 | 2.22 | 中船系 | -2.54 | | DRG/DIP | 1.87 | 兵装重组概念 | -1.90 | | BC电池 | 1.71 | 国产航母 | -1.45 | | 禽流感 | 1.62 | 民爆概念 | -1.19 | | ERP概念 | 1.61 | 可燃冰 | -1.14 | | 医疗废物处理 | 1.61 | 国家大基金持股 | -0.86 | | TOPCON电池 | 1.53 | 足球概念 | -0.78 | | 烟草 | 1.53 | 稀土永磁 | -0.73 | | 医药电商 | 1.51 | 中字头股票 | -0.73 | | MLOps概念 | 1.50 | 共封装光学(CPO) | -0.7 ...

昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司非独立 董事、党委副书记、董事会秘书姜荣奇先生提交的书面辞职报告，姜荣奇先生 因工作调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍担任公司党委副书记、董 事会秘书职务。 姜荣奇先生担任公司非独立董事的原定任期为 2024年7月18日至 2026年6月 1日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姜荣奇先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常 生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，姜荣奇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 姜荣奇先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-043 昆船智能技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载 ...

昆船智能技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-042 （1）现场会议时间：2025年7月31日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月31日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨进松先生 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，本次指派 杨敏、李妍律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本 次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相关事项出具如下法 律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票 ...

Group 1 - The China Shipbuilding sector experienced a decline of 2.76%, ranking among the top losers in the concept sector as of the market close on July 23 [1][2] - Within the China Shipbuilding sector, companies such as China Ship Emergency, Kunshan Intelligent, and China Ship Han Guang saw significant declines [1] - The sector faced a net outflow of 584 million yuan from main funds, with 10 stocks experiencing net outflows, and 5 stocks seeing outflows exceeding 50 million yuan [2] Group 2 - The stock with the highest net outflow was China Ship Emergency, which had a net outflow of 138.34 million yuan and a decline of 7.12% [2] - Other notable stocks with significant net outflows included China Shipbuilding, China Ship Defense, and China Heavy Industry, with net outflows of 112.41 million yuan, 80.87 million yuan, and 71.84 million yuan respectively [2] - The trading volume for China Ship Emergency was 9.33%, indicating a relatively high turnover rate compared to other stocks in the sector [2]

昆船智能技术股份有限公司章程 昆船智能技术股份有限公司 公司章程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第五节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 公司党委 41 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《昆船智能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...

昆船智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为了加强昆船智能技术股份有限公司(以下简 称"公司")与投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之 间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公 正、公开原则，平等对待 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审议并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担 任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数 ...