昆船智能:第二届董事会第四次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的议案》 经审查，董事会认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员 薪酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果发放 2022 年度 绩效奖金，符合公司制度和绩效考核规则。本议案的审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-079 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召 集并主 ...