昆船智能:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-081 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 度融资计划》（2023年12月修订）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事董中浪、戴扬、杨勇、余红峪以通讯方式 出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生 召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...