昆船智能:董事会授权管理办法（2024年4月）

昆船智能技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司内部管理机构设置、基 本制度、投资、融资、固定资产处置、股东职权、资产减值准备财务核销、交易、 关联交易、对外捐赠及其他事项。由董事会根据不同业务确定授权标准，标准以 下事项由公司党委会、公司办公会根据《公司"三重一大"事项决策管理办法》 履行相关决策程序（公司党委会、公司办公会的决策范围见《公司"三重一大" 事项决策清单》）。未列明事项原则上应由董事会审议，不得授权。 第四条 董事会授权坚持依法合规、分层管理、权责明确、注重实效的原 则。被授权人决策授权事项时，应当坚持民主集中制原则，通过会议形式集体研 究审议，不得以个人签批代替集体研究，不得通过任何形式将授权事项转授他人。 第五条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第二章 授权事项及授权权限 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，保障股东、公司的合法权 益，根据上级单位有关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本授权管理办 法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在不 ...