昆船智能:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-007 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于<2024 年度更新改造项目投资计划>的议案》 经审议，为满足公司生产经营需要，董事会同意2024年度公司使用自有资 金人民币865.83万元投入更新改造项目，主要内容为购置生产设备及办公设备 等。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 度更新改造项目投资计划》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 29 ...