昆船智能:董事会决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-010 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事 8 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合 召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真 实的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整 ...