昆船智能:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 以现场表 决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00。 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：202 ...