科瑞思:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-037 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公 司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会 议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易 ...