科瑞思:关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：于志江（董事长）、王兆春、吴金辉、付文武 独立董事：王利民、李兵、杨振新（会计专业人士） 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法律规定的要求。三位独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异 议。上述董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-047 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员会 成员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及第一届 监事会任期即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按 照法定程序进行董事会、监事会换届选举。公司于 2023 ...