科瑞思:第二届董事会第一次会议决议公告

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事李兵先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由与会半数以上董事推举董事于志江先生主持。 本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-045 珠海科瑞思科技股份有限公司 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举 于志江先生担任公司第二届董事会董事 ...