科瑞思:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-049 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事李兵先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、 表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下 议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，董事会认为：为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、 健全激励机制和约束机制 ...