科瑞思:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议通知于 2024 年 1 月 15 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出 席董事 7 人。其中董事付文武先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持，董事长于志江先生在会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议通知时限要求。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向激励对象授予限制性股票的公告》及相关公告。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票 ...