慧博云通:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-010 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于2024年3月7日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会 议通知已于2024年3月6日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效力，公司同 意豁免本次董事会会议的通知期限要求，定于2024年3月7日以通讯方式召开第三届董 事会第二十六次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...