慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-015 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 申晖 控股 | 是 | 3,000,000 | 3.51 | 0.74 | 否，无限 售流通 股 | 否 | 年 2026 3 月 30 日 | 办理解除 质押登记 手续之日 | 中信银行 股份有限 公司杭州 | 经营 需要 | | | | | | | | | | | 分行 | | | 合计 | - | 3,000,000 | 3.51 | 0.74 | ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 目录 | 根据内容更新情况更新目录 | | 释义 | 补充和更新相关释义 | | 重大事项提示 | 更新本次交易的业绩承诺与补偿安排 | | 重大风险提示 | 更新风险提示相关内容 | | 第一章 本次交易概况 | 1、补充完善本次交易的背景和目的； 2、更新本次交易方案调整的说明； | 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-013 慧博云通科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式向乐 山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统 股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人余浩发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2026 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<慧 博 ...

1、2025 年 10 月方案调整 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"、"标的公司"）65.47%股份， 并拟向实际控制人余浩发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2026 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行了核查， 并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整的具体情况 （1）宝创共赢、亘泰投资退出本次交易 经交易各方协商一致，原交易对方宝创共赢、亘泰投资退出本次交易，不再 以其合计持有的宝德计算 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟通过发行股份的 方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人余浩发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 5 日收到深圳证券交易所出具的《关于慧博云通科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030004 号） （以下简称"审核问询函"）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关 事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间 均存在不确定性。 公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露 义务。相关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公 司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：3 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名宝德计算机系 统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 余浩 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上 ...

财务会计问题的专项说明 暨关联交易申请的审核问询函有关 发行股份购买资产并募集配套资金 关于慧博云通科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京 中国· 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函有关 财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]200Z0397 号 深圳证券交易所： 容诚专字[2026]200Z0397 号 根据贵所 2026 年 2 月 5 日出具的《关于慧博云通科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（审核函〔2026〕 030004 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"或"本所"）作为本次交易的申报会计师，本着 ...

之 北京金杜（成都）律师事务所 关于 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 补充法律意见书（一） 二〇二六年三月 北京金杜（成都）律师事务所 关于慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（一） 致：慧博云通科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受慧博云通科技股份 有限公司（以下简称慧博云通）委托，作为上市公司发行股份购买宝德计算机系统 股份有限公司（以下简称宝德计算或标的公司）65.47%股份并募集配套资金暨关联 交易（以下简称本次交易或本次重组）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等中国境内现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，已于 2026 年 1 月 19 日出具《北京金杜（成都）律师事务所关 于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金暨 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-010 慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议 通知于 2026 年 3 月 11 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 次会议合法有效。 申晖控股承诺宝德计算2025年度经审计的归母净利润数不低于19,167.08万元；且宝 德计算2026年度、2027年度及2028年度未来实际完成并经审计的扣除非经常性损益后的 归母净利润数（以下简称"实际净利润数"）分别不低于23,396.83 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于慧博云通科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二六年三月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030004 号）（以下简 称"审核问询函"），华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "独立财务顾问"）作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"或"慧博云通"）聘请的独立财务顾问，就审核问询函所列问题逐项进行了 认真研究和落实，现将相关回复说明如下。 除非文义另有所指，本专项核查意见（以下简称"本核查意见"）中所述的 词语或简称与《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出 独立、客观和公正的评价，以供上市公 ...