慧博云通:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-071 慧博云通科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开职工代表大会， 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议，完成董事会及监事会换届选举、高级管理人员及证券事务代表的聘任。 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如 下： 非独立董事：余浩先生（董事长）、孙玉文先生（副董事长）、岳阳先生、李国兴 先生 独立董事：张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立 董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第 ...