慧博云通:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-068 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2024年9 月12日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事余浩先 生主持，张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生以通讯表决的方式出席本 次会议。全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的 必要信息，会议通知于2024年9月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定， 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 ...