维海德:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-041 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 11 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和 中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证 监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。经公司董 事会审计委员会提议，独立董事的事前认可，董事会同意聘任信永中和会计师事 ...