维海德:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-051 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，决定于 2024 年 1 月 15 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工 ...