维海德:董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）

深圳市维海德技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市维海德技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...