维海德:第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 8 名，实际参与表决董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董 事会由董事长陈涛先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共 促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素 的基础上，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金回购公司股份。 表决结果：同意 8 ...