维海德:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-059 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先 生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市维海德技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公 ...