豪江智能:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-031 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知已于2023年8月13日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年8月 24日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司第三届董事会全体成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半 年的实际经营情况， ...