登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-010 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣 除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务 公司为业界知名的智 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 日常关联交易的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司关联方工商信息资料、关联 交易合同、审计报告等方式对公司 2025 年日常关联交易的预计情况进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、公司 2024 年度日常经营关联交易执行情况及 2025 年度的预计情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事会议， 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会 议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度预计 日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据中兴华会 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使 用台账、现场检查等方式对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 59,161.80 万元，扣除发行 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使 用台账等方式对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 59,161.80 万元，扣除发行费用 5, ...

瑞信证券（中国）有限公司 公司国际订单使用美元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营比重较 大，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的 环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司（含合并报表范 围内的子公司，下同）拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行等 金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 （二）外汇衍生品套期保值交易方式 公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的银行等金融机构。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务主 要的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单 一品种或上述产品的组合等业务。 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 ...

看岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ cc.mof.gov.cn 报告编码:京25HDT 目 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOH ...

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 瑞信证券（中国）有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用 台账、前期现金管理相关合同等方式对公司本次使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 5 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉履行职责，本人赵春旭积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，借 助自身法律专业背景优势，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股 东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人赵春旭，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1998 年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位；2006 年毕业于烟台大学法学院，获法学硕士 学位，研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年 9 月，在交通部烟台海上救助打捞局任企业法 律顾问；现任文康律师事务所高级合伙人、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此 ...