豪江智能:关于设立全资子公司的公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随着 公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展 业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司 深圳豪江电源科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准），注册资本3,000万元 人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其100%股权，并提请董事会授权公 司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 二、拟投资标的基本情况 名称：深圳豪江电源科技有限公司 （ ...