豪江智能:第三届董事会第三次会议决议公告

青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知已于2023年10月12日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年10 月23日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志 强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-049 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 141,858,652.45 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,863,198.86 元（不含增值 ...