豪江智能:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-062 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知已于2023年12月7日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年12 月12日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主 持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度 ...